4 обвинени в разследване в Калгари за продажба на $9 милиона в анаболни стероиди, подозрение за пране на пари

Трима калгарци и гражданин на Ванкувер са упрекнати след полицейско следствие в Калгари за съмнение за пране на пари от облагите от продажбата на противозаконни анаболни стероиди.

Собствениците на Pareto Pharmaceuticals са упрекнати в нелегално произвеждане и продажба на анаболни стероиди от 2015 година и укриване на 9 милиона $ облаги посредством вложения в недвижими парцели и покупка и продажба на криптовалута.

Разследването по съмнения за пране на пари беше стартират в края на 2020 година и включваше разбор на повече от 150 банкови сметки, свързани с компанията.

Полицейски чиновници споделят, че по време на следствието е била ситуирана индустриална лаборатория, където са се доставяли сурови анаболни стероиди, за които се твърди, че се изпращат в интернационален проект Calgary, бяха направени на хапчета и инжекционни артикули под името Pareto Pharmaceuticals за продажба в Канада.

Вземете последните национални вести. Изпраща се на вашия имейл, всеки ден.

Полицаи претърсиха разнообразни места в Калгари и Честърмиър, както и място във Ванкувър, в четвъртък, 14 декември, вследствие на което конфискуваха общо:

82,3 кг необработени анаболни стероиди (приблизителна улична стойност от $4 милиона) 3174 флакона подготвен за продажба анаболен стероид (приблизителна улична стойност от $317 000) 223 388 анаболни стероидни хапчета (приблизителна улична стойност от $350 000) 355 643 неразкрити хапчета, контролирани от Закона за храните и медикаментите (приблизителна улична стойност от $533 000) 29 кг сурови прахуляк от неразкрити вещества, контролирани от Закона за храните и медикаментите (приблизителна улична стойност на $1,74 милиона) $589 585 в брой на към $500 000 бижута

„ Идентифицирането на източници на противозаконен приход постоянно води до откриване на друга незаконна активност и мрежи, употребявани за увековечаване на комплицирани закононарушения “, сподели щабният сержант. Джеф Гаулински от звеното за стопански закононарушения на полицията в Калгари.

„ Това беше комплицирана интервенция за пране на пари, която изискваше доста време, запаси и съдействие с други организации за задълбочено следствие, тъй че да могат да бъдат събрани нужните доказателства и верните хора, подведени под отговорност. ”

Трима мъже и една жена бяха задържани и упрекнати по отношение на следствието.

33-годишният Фрейзър Ландийн от Ванкувър, както и жителят на Калгар Джордж Елиас Хадад, 33 година, и Спенсър Джонатан Ривърс, 29 година, са упрекнати в:

скрит план за осъществяване на обвинително закононарушение пране на облаги от незаконна активност трафик на следено вещество владеене на облаги от незаконна активност владеене на следено вещество за трафик владеене на следено вещество

Анджела Ли, 28-годишна жена от Калгари, беше упрекната в:

трафик на следено веществопритежание на следено вещество за трафик владеене на облаги от престъплениепритежаване на следено вещество

Обвиняемите би трябвало да се явят в съда на 12 януари 2024 година